ALERTA ESTAFAS INVERSIONES INTERNET Y CRIPTOMONEDAS

DETIENEN A LOS RESPONSABLES DE OFERTAS DE INVERSION FRAUDULENTAS CON AL MENOS 300 AFECTADOS VAZQUEZ ABOGADOS Telefono 609610197 especialistas en defensa derechos consumidor, estafas inversiones, fraudes internet, criptomonedas y derecho penal. La popularización de las criptomonedas desde hace años, con sus aumentos y bajadas de valor, ha hecho que cada vez más gente (no necesariamente experta en este tema) se interese por ellas e incluso se decida a invertir dinero esperando un retorno mucho más elevado que el de las inversiones tradicionales. Por desgracia, los delincuentes han sabido aprovechar este interés en su propio beneficio, creando esquemas de inversión fraudulenta que han engañado a numerosos usuarios en todo el mundo, incluyendo España. Detención de los estafadores El pasado 12 de mayo, responsables de Europol anunciaron en una nota de prensa que habían conseguido detener un total de 11 personas supuestamente pertenecientes a una red criminal y responsables de una red de estafa internacional consistente en inversiones online que habría conseguido engañar a cientos de personas por toda Europa. Esta operación, liderara por Alemania, también contó con la participación de fuerzas policiales y autoridades judiciales de otros países como Bulgaria, Israel, Letonia, Macedonia del Norte, Polonia, Suecia y España. Durante la operación se […] Leer Mas

ARBISTAR ARBICORP PLATAFORMA AFECTADOS RECLAMACIONES

PLATAFORMA AFECTADOS ARBISTAR TELEFONO 640291718 El juez aprecia una presunta estafa piramidal tras Arbistar y deja a Fuentes libre con cargos Imputa delitos de estafa blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal al administrador de la empresa de intermediacion con bitcoins El Juzgado de Instrucción número 3 de Arona (Tenerife) ha dejado en libertad provisional sin fianza al administrador de la empresa de intermediación con bitcoins Arbistar 2.0, Santiago Fuentes, aunque imputado en lo que describe como una potencial “estafa piramidal”, que se traduce en delitos de estafa blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Fuentes, que se ha acogido a su derecho a no declarar, se enfrenta a múltiples denuncias promovidas por inversores que desde este verano no pueden recuperar los ahorros que depositaron en productos de Arbistar, en cantidades que algunas firmas especializadas en criptomonedas elevan incluso a 850 millones de euros. En unas declaraciones que realizó hace semanas a Televisión Canaria, el responsable de Arbistar rebajó esa cifra a “unos 10.000 bitcoin” (108 millones de euros, al cambio actual), con unos 32.000 clientes afectados por lo que él describía como un “fallo informático” que se comprometía a solucionar de forma pactada. Sin embargo, Santiago Fuentes ha sido detenido […] Leer Mas

BITCOINS INVERSIONES ESTAFA AFECTADOS

La Policia desmantela una red que habia estafado mas de 7 millones de euros con criptomonedas y detiene a 4 personas Las víctimas traspasaban sus criptomonedas a una supuesta sociedad para que las gestionase, pero nunca las devolvía. Los detenidos estaban en Alicante y son dos hombres y dos mujeres de nacionalidad española, italiana y argentina. Las criptomonedas cada vez son más comunes, al igual que las estafas a través de ellas. Así, los agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Alicante y Cuenca a cuatro personas de nacionalidad española, italiana y argentina, de entre 23 y 36 años de edad, acusadas de un presunto delito de estafa por su implicación en la negociación de una gran cantidad de criptomonedas que, una vez invertidas, no eran reembolsados a sus legítimos titulares. Agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada de Policía Judicial de Alicante, encargados de la investigación de los delitos económicos, detectaron diversos fraudes que tenían como principal activo este tipo de monedas virtuales, utilizadas como sistema de pago en internet o como una nueva alternativa de inversión. Los fraudes fueron denunciados por multitud de víctimas, coincidiendo todas ellas en que habían sido estafadas tras transferir criptomonedas a […] Leer Mas

CHIRINGUITO FINANCIERO DETENIDOS ESTAFA PLATAFORMA VLT Y CENTRUM PLATINUM

Mas de 100 detenidos en Madrid en una macrooperacion contra un chiringuito financiero Fuentes cercanas a la operación aseguran que operaba con el nombre de Plataforma VLT y Centrum Platinum Serán acusados de estafa y asociación ilícita La Policía Nacional detuvo el lunes a última hora de la tarde a mas de 100 personas en una operación contra un chiringuito financiero. En la investigación, una de las mayores efectuadas en España contra estas estafas, está participando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), según fuentes conocedoras de la operación. Los arrestados seguían el martes en el Registro Central de Detenidos del Cuerpo Nacional de Policías, en Moratalaz (Madrid). La saturación provocada por una operación de estas dimensiones ralentizó el proceso de identificación de los detenidos. Los trabajadores y directivos del chiringuito pasaron la noche del lunes al martes arrestados, y a última hora de la mañana del martes la mayoría seguía en dependencias policiales, aunque por la tarde iban saliendo poco a poco. La operación seguía el martes en curso y bajo secreto de sumario, según fuentes policiales. No se descarta que se realicen nuevas detenciones. Algunos representantes legales de los detenidos aseguraron a Cinco Días, con el compromiso de […] Leer Mas

CONDENA PENAL AUDIENCIA NACIONAL ESTAFA PIRAMIDAL ESDINERO PRESTAMITOS

VAZQUEZ ABOGADOS SENTENCIA CONDENATORIA ESTAFA PIRAMIDAL ESDINERO PRESTAMITOS AUDIENCIA NACIONAL DIEZ MILLONES DE EUROS CIENTOS DE AFECTADOS A NIVEL NACIONAL  Tras las denuncias de cientos de afectados por la estafa de ESDINERO, la Sala de lo Penal Sección Segunda de la Audiencia Nacional, y en la que el Letrado Fco. Damian Vazquez Jiménez, ha ejercido la acusación particular, ha dictado sentencia por la que se condena a los cabecillas de  dicho entramado,  G.F.T., a la pena de tres años de prisión, multa de ocho meses a razón de diez euros diarios e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio durante el tiempo de la condena y a  J.R.S, J.F.M Y J.A.M, a la pena de dos años de prisión, multa de seis meses con cuota diaria de ocho euros, a cada uno de ellos, y de igual forma las penas de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio durante el tiempo de la condena, todo ello tras acuerdo alcanzado entre el Ministerio Fiscal, acusaciones particulares y las defensas. […] Leer Mas
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