Desgraciadamente se siguen dando este tipo de estafas, llamadas nigerianas, en las que la victima pierde habitualmente mucho dinero.
Lo aconsejable en este caso es denunciar cuanto antes e iniciar un procedimiento penal contra los estafadores, es un consejo de VAZQUEZ ABOGADOS (Tfno 609610197).
Citamos al Diario La Opinion de Malaga en esta noticia:
El Cuerpo Nacional de Policía ha detenido a quince personas y ha desarticulado cuatro grupos de origen nigeriano dedicados al timo de la Lotería Primitiva que operaban desde la capital malagueña, según informó ayer la comisaría provincial. Este fraude se ha convertido, según la policía, en el más rentable y extendido de las llamadas “estafas nigerianas”.
Las investigaciones llevadas a cabo por los especialistas del grupo segundo deFraudes de la comisaría provincial han permitido la detención de 14 personas de nacionalidad nigeriana y otra chilena, así como la intervención de abundante documentación relativa a las estafas en los cinco registros efectuados en cuatro domicilios y un locutorio telefónico que eran utilizados como centros operativos y que estaban repartidos por las barriadas de Monte Pavero, San Andrés, Portada Alta, Tiro Pichón y La Palmilla.
En dichos registros fueron intervenidos 43 teléfonos móviles de última generación, documentación falsa con la que fueron abiertas cuentas bancarias para la recepción del dinero procedente de los fraudes, algunas de las cuales llegaron a recibir algunos ingresos de hasta 19.000 euros; además de dinero en efectivo, material informático, listados de teléfonos y direcciones y documentación bancaria que está siendo analizada por los investigadores. (más…)
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ABOGADO VAZQUEZABOGADOS
Terminamos con las noticias relacionadas con modalidades de estafa, en este caso las Cartas Nigerianas, con miles de afectados en todo el mundo y cantidades muy importantes estafadas.
La estafa de las cartas nigerianas recibe este nombre porque, en principio, los remitentes se hacían pasar por ciudadanos de este país. En estas comunicaciones que se reciben de manera inesperada en el buzón y, en ocasiones, en el correo electrónico, el estafador se hace pasar por abogado o por el familiar de un miembro del Gobierno o de un importante hombre de negocios que ha perdido la vida durante una revuelta política. Asegura el remitente que, antes de fallecer, esta persona depositó una gran cantidad de dinero en una cuenta a la que él tiene acceso legal y que pretende hacer la transferencia a un banco extranjero. Los estafadores dicen a la potencial víctima que se dirigen a él por recomendación de otra persona y consideran que es el único que puede ayudarles a transferir el dinero.
A cambio de su colaboración y discreción le darán un porcentaje del total. Sólo debe abrir una cuenta en el banco que le indiquen. Después le envían documentación falsificada imitando a la oficial y extractos de movimientos bancarios que certifican que la transferencia está en proceso. Mediante el intercambio de llamadas, faxes o cartas los timadores se ganan la confianza de la víctima y le aseguran que está a punto de recibir el dinero pero es imprescindible que antes pague unas tasas o los honorarios de un abogado. Le aseguran que es la última cantidad que deberá abonar. Pero siguen solicitando dinero hasta que la víctima se cansa de pagar y desaparecen. Tiempo después pueden regresar haciéndose pasar por investigadores que tienen conocimiento de la estafa para obtener así más datos sobre la víctima e incluso le vuelven a pedir dinero para realizar las investigaciones.
Si un ciudadano recibe estas cartas, no debe contestar y nunca ha de facilitar ningún tipo de dato personal o bancario. Si ya lo ha hecho, debe guardar todos los documentos que ha recibido y los mensajes que ha enviado así como la documentación referente a las transacciones. Además es importante que lo denuncie a la Policía o la Guardia Civil. (más…)
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