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Se han detenido a seis personas e identificado a otras 47, residentes en EEUU, Canadá, Reino Unido, Alemania, Italia, Australia e Irlanda quienes, a los que se le atribuyen dieciséis fraudes

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo organizado que estafó 1.390.000 euros con falsos premios de lotería.

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Terminamos con las noticias relacionadas con modalidades de estafa, en este caso las Cartas Nigerianas, con miles de afectados en todo el mundo y cantidades muy importantes estafadas.

La estafa de las cartas nigerianas recibe este nombre porque, en principio, los remitentes se hacían pasar por ciudadanos de este país. En estas comunicaciones que se reciben de manera inesperada en el buzón y, en ocasiones, en el correo electrónico, el estafador se hace pasar por abogado o por el familiar de un miembro del Gobierno o de un importante hombre de negocios que ha perdido la vida durante una revuelta política. Asegura el remitente que, antes de fallecer, esta persona depositó una gran cantidad de dinero en una cuenta a la que él tiene acceso legal y que pretende hacer la transferencia a un banco extranjero. Los estafadores dicen a la potencial víctima que se dirigen a él por recomendación de otra persona y consideran que es el único que puede ayudarles a transferir el dinero.

A cambio de su colaboración y discreción le darán un porcentaje del total. Sólo debe abrir una cuenta en el banco que le indiquen. Después le envían documentación falsificada imitando a la oficial y extractos de movimientos bancarios que certifican que la transferencia está en proceso. Mediante el intercambio de llamadas, faxes o cartas los timadores se ganan la confianza de la víctima y le aseguran que está a punto de recibir el dinero pero es imprescindible que antes pague unas tasas o los honorarios de un abogado. Le aseguran que es la última cantidad que deberá abonar. Pero siguen solicitando dinero hasta que la víctima se cansa de pagar y desaparecen. Tiempo después pueden regresar haciéndose pasar por investigadores que tienen conocimiento de la estafa para obtener así más datos sobre la víctima e incluso le vuelven a pedir dinero para realizar las investigaciones.

Si un ciudadano recibe estas cartas, no debe contestar y nunca ha de facilitar ningún tipo de dato personal o bancario. Si ya lo ha hecho, debe guardar todos los documentos que ha recibido y los mensajes que ha enviado así como la documentación referente a las transacciones. Además es importante que lo denuncie a la Policía o la Guardia Civil. (más…)