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Abren los primeros expedientes a empleados públicos por la trama de los títulos falsos
Los investigadores han detectado unos quince casos en el SAS, tres en la Diputación y casi medio centenar en distintas plantillas policiales
Las administraciones han empezado a tomar cartas en el asunto en relación a la trama de títulos académicos falsificados destapada por la Policía Nacional en Málaga. De hecho, hay varios organismos que ya han abierto expedientes a algunos de los implicados.
La investigación, que comenzó en febrero de 2008, se ha saldado por el momento con unos doscientos encartados -ochenta detenidos y el resto, imputados- en la provincia, los cuales presuntamente adquirieron diplomas falsos. Algunos de los acusados habrían accedido a empleos públicos o a trabajos cualificados en empresas utilizando estos títulos fraudulentos para optar al puesto -en el caso de que fuesen un requisito- o simplemente para engordar el currículum, según explicaron las fuentes consultadas.
La operación comenzó en 2008 a raíz de la detención del supuesto falsificador, un hombre de 60 años que residía en la capital y que habría estado al menos seis años ejerciendo esta actividad. En el registro de su domicilio, los agentes hallaron documentación que les permitió poner nombres y apellidos a unos 1.200 posibles clientes del arrestado. Tras identificar a los supuestos compradores de títulos, los investigadores averiguaron dónde trabajaban actualmente. En ese punto fue cuando salieron a la luz las instituciones y las empresas en las que habían conseguido entrar.
El caso ha salpicado a numerosas administraciones públicas. La Diputación Provincial, por ejemplo, recibió un requerimiento de la policía en el que se solicitaban datos de cuatro trabajadores que habían aparecido en la investigación policial. Los agentes pidieron información sobre la vida laboral de estas personas así como sobre la vía por la que accedieron a sus respectivos cargos. Finalmente, las actuaciones solo se han seguido contra tres de ellos, ya que el cuarto quedó exculpado tras declarar en comisaría.
Servicio de seguridad

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VAZQUEZ ABOGADOS MALAGA DEFENSA PENAL Y AISTENCIA AL DETENIDO TFNO 609610197

La mayoría utilizó los diplomas para opositar a puestos en distintas administraciones o en los Cuerpos de Seguridad.
Todo comenzó con una detención puntual. Agentes de la Policía Nacional arrestaron a un supuesto falsificador de documentos de unos 60 años, afincado en Málaga capital, que firmaba trabajos de gran calidad. En el registro de su domicilio, los investigadores hallaron abundante documentación que les permitió seguir tirando del hilo. Lo que no podían imaginar eran las dimensiones del ovillo que iban a desenredar.
Aquella intervención, que se llevó a cabo en 2008, dio lugar a otra. Una operación de dimensiones gigantescas que acumula ya unos doscientos encartados -ochenta detenidos y el resto, imputados- que presuntamente adquirieron títulos universitarios falsificados para acceder a distintos puestos de trabajo o para presentarse a oposiciones, según ha podido saber SUR.
La cartera de clientes del supuesto falsificador es tan amplia como variada. Abarca distintos sectores profesionales. Según las fuentes consultadas, entre los encausados hay numerosos vigilantes de seguridad, que incluyeron diplomas falsos en sus currículum para entrar en las empresas en las que trabajan. Algunos habían medrado en sus compañías y en la actualidad ocupaban puestos de responsabilidad.
También hay funcionarios que aprobaron oposiciones para acceder a empleos en distintas administraciones públicas o en hospitales. Recurrieron a estas falsificaciones para poder acreditar la titulación que se exigiese en cada caso como requisito para presentarse al concurso, de manera que, según la investigación, habrían conseguido la plaza de manera fraudulenta.
Expulsión del cuerpo
En este cajón de sastre se encuentran otros tantos imputados que opositaron a distintos cuerpos de seguridad. Las pesquisas permitieron descubrir a una docena de personas que habían conseguido aprobar las oposiciones al Cuerpo Nacional de Policía o en la Guardia Civil tras presentar titulaciones falsas. Según las fuentes, a la mayoría se les cazó en el proceso de ingreso, por lo que se les abrió un expediente administrativo para su expulsión del cuerpo. Además de estos, hay una treintena de agentes que habían logrado entrar en distintas plantillas de Policía Local de la provincia de Málaga, y que ahora han sido apartados del servicio mientras se tramita su baja definitiva, a la espera siempre de la resolución judicial del caso.
Unos y otros habrían facilitado su documentación personal y habrían pagado para adquirir falsificaciones de diplomas expedidos por el Ministerio de Educación y Ciencia. Los más demandados, según se desprende de la investigación, eran los títulos de Bachiller y Educación Secundaria, aunque también se hacían copias del Graduado Escolar y de FP. Incluso, se han detectado falsificaciones de diplomaturas o licenciaturas universitarias, que eran las más caras. No en vano, el precio oscilaba según el grado educativo.
La investigación, a cargo de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría Provincia y dirigida por un juzgado de la capital, ha permitido identificar a los clientes del principal encausado. Los agentes del Grupo II de Fraudes, que es el que ha llevado el peso de la investigación, han ido citando a declarar a los que habrían hecho uso del título adquirido para optar a un concurso-oposición o para acceder a un puesto de trabajo cualificado. Hasta la fecha, se ha interrogado en calidad de imputadas a más de doscientas personas. Y no se descartan nuevas actuaciones, ya que la investigación sigue abierta.
Segunda operación
La Policía Nacional ha culminado esta semana otra operación a nivel nacional contra una supuesta trama de títulos falsos en la que se ha detenido a medio centenar de vigilantes de seguridad en las provincias de Madrid, Cuenca, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Badajoz. Entre los arrestados se encuentran el director y un profesor de un centro de estudios privado, quienes presuntamente vendían los diplomas de formación de vigilante de seguridad a un precio que oscilaba entre los 500 y los 1.000 euros.
En 2008 hubo otra operación contra una trama de títulos falsificados que salpicó a la provincia. Hubo 27 detenidos en todo el país en una operación contra una red de academias, una de ellas situada en la capital- que supuestamente vendía diplomas falsificados, la mayoría de médico cirujano. Hubo tres detenidos en Málaga: el responsable del centro de formación, una mujer que se hacía pasar por cirujana plástica y un falso quiromasajista.

VAZQUEZ ABOGADOS MALAGA TFNO 952215859 estamos especializados en reclamaciones por estafas y fraudes en inversiones.
La Policía Nacional ha detenido en Fuengirola a un hombre, cuyo nombre responde a las iniciales de A.J.C.D., por un presunto delito de estafa masiva en el ámbito de las inversiones.
Al arrestado, de 41 años y natural de Córdoba, se le relaciona con presuntos fraudes a más de 60 personas, entre las que se encuentran tanto empresarios, como empleados o inversores en general, por un valor que puede superar los tres millones de euros, según informa la Policía en una nota.
Las investigaciones policiales se iniciaron tras la denuncia presentada en Málaga por un ciudadano que manifestaba que le habían estafado 30.000 euros en Fuengirola.
Los supuestos timos consistían en ofrecer a los posibles inversores unos intereses de rentabilidad muy superiores a los del mercado inversor ordinario por el dinero invertido, intereses que nunca les abonaban. Para completar el engaño y ganarse la confianza de sus víctimas, el detenido presuntamente utilizaba de forma fraudulenta el nombre y la documentación de una empresa aseguradora de prestigio nacional con sucursal en el municipio malagueño de Fuengirola.
El arrestado, al parecer, se valía de su posibilidad de acceso a la mencionada correduría en donde trabajaba un familiar. De hecho, utilizando como garantía el nombre de la compañía, llegó a crear una macroestructura circular de falso retorno de intereses y activos financieros.

VAZQUEZ ABOGADOS AFECTADOS AIFOS TFNO 952215859

Nuestro despacho defiende en la actualidad un colectivo importante de afectados por el concurso de acreedores de Aifos. Ante la dilación de dicho caso en el juzgado, y dificiles perspectivas de cobro en el concurso, consideramos que otra alternativa para esclarecer dichos hechos, solicitar justicia, y tener la posibilidad de reintegro de los pagos efectuados es mediante la interposicion de querella o denuncia penal por presunta apropiacion indebida, etc. En el caso de que esten interesados, como el caso que se comenta en esta noticia, rogamos contacten a la mayor brevedad con VAZQUEZ ABOGADOS.

El fiscal pide cuatro años de cárcel para el dueño de Aifos por apropiación indebida.

El Ministerio Público acusa a Ruiz Casado y a su esposa de no devolver 1,1 millones a un grupo de compradores de una promoción en Casares .
Entregaron una suma de dinero, que osciló entre los 50.000 y 70.000 euros, para adquirir una vivienda en una promoción inmobiliaria que, según creían, se estaba levantando en la localidad de Casares. Las obras de construcción del complejo residencial, a cargo del grupo Aifos, deberían haberse iniciado en noviembre de 2004, pero, seis años y medio después, cerca de una veintena de compradores -la mayoría de ellos, parejas de extranjeros- siguen reclamando la devolución de la cuantía que confiaron a la promotora por unas viviendas que nunca llegaron a percibir. La suma supera los 1,1 millones de euros.
Para la Fiscalía, los hechos constituyen un presunto delito continuado de apropiación indebida que el Ministerio Público atribuye al propietario de Aifos, Jesús Ruiz Casado, y a su esposa, Teresa Maldonado, para los que pide una pena de cuatro años de prisión. La acusación particular considera que existe también un supuesto delito continuado de estafa, por lo que solicita un total de ocho años de cárcel para cada uno de los imputados.
Según recoge el escrito de conclusiones de la Fiscalía, al que ha tenido acceso este periódico, Aifos desarrolló una promoción inmobiliaria denominada ‘Hacienda Casares’ y dividida en varias fases en la localidad malagueña que da nombre al complejo. Los afectados, entre los que se encuentra también una mercantil, adquirieron entre noviembre de 2003 y junio de 2004 cerca de una veintena de inmuebles, para lo que entregaron diversas cuantías económicas. El resto del importe hasta completar el precio de las viviendas estaba supeditado a la concesión de un crédito hipotecario a Aifos al que se subrogarían los adquirientes.
En los contratos, según destaca el Ministerio Público, se fijaba de manera expresa que las cantidades entregadas serían devueltas con el interés correspondiente en el caso de que los compradores lo solicitaran por incumplirse el plazo de inicio o de finalización de las obras. «La construcción nunca se alzó», señala en su escrito el fiscal, que indica que Aifos no ha podido acreditar que empleara el dinero recibido de los compradores en las necesidades del proceso de edificación. Según el Ministerio Público, si la promotora hubiera abierto una cuenta donde ingresar las sumas recibidas, «sin aplicarlas a otros menesteres, podría haberlas devuelto». «Mas no lo hizo, ni ha verificado la restitución del dinero por otros cauces», añade el escrito.
Para la acusación particular, los afectados firmaron los contratos de compra e hicieron frente a las obligaciones económicas «bajo un claro y evidente engaño, ya que se les hizo pensar que se estaba construyendo» la promoción. «No había ni licencia de obras», destaca en su escrito la representación legal de los denunciantes, que estima que los hechos, por tanto, son también constitutivos de un presunto delito continuado de estafa. La acusación particular eleva la petición de pena hasta los ocho años de prisión y solicita una multa económica mayor para los dos imputados. Coincide con la Fiscalía al demandar la restitución de las sumas de dinero entregadas por los compradores.

VAZQUEZ ABOGADOS Especialistas en Divorcios, Familia. 952215859.
DIVORCIOS Y MATRIMONIOS DE CONVENIENCIA CAPITAL: En 1990 se estrenó una película que ganó algún Globo de Oro y estuvo nominada a los Oscar. Se llamaba Matrimonio de Convencia, y era una comedia romántica protagonizada por Gérard Depardieu y Andie MacDowell. En ella un emigrante francés necesitaba lograr la carta verde (Green Card), –léase el permiso de residencia si trasladamos el caso a España–, para poder quedarse y trabajar en Estados Unidos. La mejor manera de conseguirlos era casándose con una americana. Y ahí estaba su casera MacDowell para ayudarle en su desesperada aventura.

La película tuvo mucho éxito y tocaba un tema candente, como el de la inmigración y las triquiñuelas para lograr quedarse en un país. Todo un fenómeno que se repite por muchos países de Europa, excepto en España. La crisis ha provocado que, en vez de utilizar cualquier artimaña para quedarse, los extranjeros traten de huir de un país con una tasa de paro de más del 20%. Pero eso no quiere decir que no sigan utilizándose engaños del tipo de la película Matrimonio de Convencia, la diferencia es que ahora en vez de uniones nos encontramos con divorcios de conveniencia y, además, sus protagonistas son españoles.

Al menos eso es lo que asegura una agencia de investigación e inteligencia que constata que en el último año han aumentado un 30% las investigaciones a parejas morosas que se divorcian antes de declararse insolventes. “Todos los bienes comunes y la casa familiar  pasa a nombre de uno de los miembros de la pareja, el que no tiene deudas, y entonces la pareja se divorcia con la esperanza que este truco sirva para no perder el patrimonio familiar”.

El perfil de los que recurren a este tipo de estrategias para no pagar las deudas es el de un empresario que ha tenido que cerrar su negocio y con deudas superiores a los 60.000 euros. Para Vilamajó el engaño funciona hasta que se demuestra que la pareja sigue funcionando como antes del supuesto divorcio. “Nuestro trabajo consiste en evidenciar que la pareja que supuestamente se acaba de divorciar sigue haciendo cosas normales de pareja como salir de fin de semana, ir a buscar a los niños al colegio juntos o mostrarse en público en actitud cariñosa”.

Hay quien no duda en divorciarse para obtener un piso de protección oficial o ayudas sociales.

Está claro que en tiempos de crisis, los fraudes o intentos de fraude están a la orden del día y se llega a límites insospechables. Y cuando se llega a situaciones extremas, siempre sale la picaresca española para tratar de escapar de lo inevitable. Lo malo es que casi nunca se consigue. De eso se encargan los investigadores de Winterman, que son contratados por la empresa que quiere cobrar la deuda y su trabajo consiste en averiguar si el divorcio responde a causas reales o bien es un montaje para poder declararse insolventes.

Vazquez Abogados como especialistas en reclamaciones de daños y perjuicios, por accidentes de trafico, caidas, negligencias medicas, accidentes laborales, Gran Invalidez, estando siempre en el lado de la parte mas debil: LA VICTIMA, para ayudarles en su defensa, se ha asociado como miembro fundador y perteneciente a la Junta Directiva, a ADEVI, Asociación de Abogados Victimas de Responsabilidad Civil, en su empeño por seguir mejorando nuestro servicio y atención a nuestros clientes y victimas en estos casos.

PDF Noticia aqui: Multipropiedad Estafas Diario Que 07-06-11 Damian Vazquez Abogado

La edicion de hoy del Diario QUE se hace eco de la noticia de Estafas a Turistas Tailandia de la empresa Sientetailandia dirigida por Pedro Marti Alcantara, en paradero desconocido y fraudes en MULTIPROPIEDAD haciendo mención al Abogado Damian Vazquez perteneciente a la Asociación de Consumidores Afectados Mundo Magico ACAMA

Del Timo de la Multipropiedad a los vuelos fantasmas a Ecuador: Con la formula de la multipropiedad, en algunos casos, se propone pasar una semana en un complejo pagando una cantidad a plazos. “Te ofrecen una semana y te aseguran que la puedes cambiar, pero no es asi. Algunos estan pagando prestamos, aunque no lo han podido disfrutar, relata Damian Vazquez, Abogado de la Asociación de Afectados Mundo Magico. A veces venden la misma semana en un sitio a dos usuarios diferentes, afirma.

Detenida por vender pasajes de avión que no existen. La Policia detuvo en el 2010 a la dueña de una agencia en Marbella por presunta estafa a clientes, la mayoria ecuatorianos, que habian contratado con ella vuelos a sus paises de origen. Cuando los afectados iban al aeropuerto descurbiran que su vuelo no existia.

“Para pagar el viaje puedo darte hasta el 15 de mayo”, le confirmaba Pedro Martí Alcántara a Marina GR., ante la imposibilidad de esta para cumplir el plazo en la reserva de un “Circuito completo” por Tailandia. “La humanidad de sus emails nos hizo confiar”, relata Mónica, una de los más de 1.000 turistas estafados por la supuesta agencia “Siente Tailandia” que ofertaba en su web circuitos de 16 días por el país oriental, con precios desde 300 hasta 2.400 euros. (más…)

ALZICAPITAL Vazquez Abogados Tfno 609610197 Alzicapital Afectados
Hoy ha saltado la noticia de la hipotética explosión de otra pirámide Ponzi en Alzira de la mano de Alzicapital. La desaparición del gerente, ha hecho saltar todas las alarmas de una “empresa de inversiones” que se publicitaba como tal y que ofrecía unas rentabilidades mensuales del 5%, o lo que es lo mismo un 60% anual.

En Rankia por ejemplo, estuvieron comentando el formato de inversión y el mecanismo de captación de fondos era mediante un contrato de préstamo entre la empresa y los particulares, articulando los beneficios mediante los intereses nominales al 5%. Esta fórmula, que a priori puede ser legal, deja de serlo desde el momento que tú anuncias “inversiones”, vas comentando por otros foros que estás a punto de inscribirte en la CNMV como broker y publicitas fondos de inversión. Lo más doloroso de todo esto, es que a la CNMV llegaron consultas en el año 2009 y tan solo con 3 minutos en Google, les hubiera bastado para levantar el correspondiente bloqueo de operaciones de esta empresa y tomar las medidas oportunas.

Como suele pasar en estos casos, la CNMV falló estrepitosamente y se resumió a incluir a Alzicapital SL como una de las PDF) para constatar que la entidad no estaba inscrita y comenzar a tomar las correspondientes medidas para que dicha entidad cesase en su actividad.
Pero claro, en este caso, Alzicapital contaba también con el beneplácito de la imagen, patrocinios deportivos frustados como ha ocurrido con el Alzira CF y con la correspondiente foto con la alcaldesa de rigor por el mero hecho de favorecer el deporte en su localidad de origen. Cada vez que salta a la luz una noticia de este tipo, me dan más ganas de montar un chiringuito de inversión, total, para las consecuencias posteriores y la figura de los reguladores, todo es posible bajo nuestro sol español.Vía blogsalmon
Ojo con las presuntas estafas piramidales y promesas de grandes intereses.

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Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia de 28 Dic. 2010, rec. 10157/2010

Lesiones: estrés postraumático que requirió tratamiento psicológico prescrito por un médico, incluido en el concepto legal de «tratamiento médico»

LESIONES. Agravadas por uso de medios peligrosos. Paliza conjunta de los porteros de la discoteca con porras, bates de béisbol y un puño americano, que suponen medio peligroso por su rotundidad y la potencialidad en la causación de daños. Lesiones deformantes. Concepto. Doctrina jurisprudencial. Correcta subsunción en el tipo agravado por deformidad del art. 150 CP respecto a las lesiones causadas a la víctima principal. Secuelas consistentes en cicatrices, parálisis facial y limitación de la articulación temporo-mandibular que reúnen las notas exigidas de irregularidad física, permanencia y visibilidad. Correcta tipificación como delito básico del art. 147 CP las lesiones causadas a una segunda víctima, hermana del anterior, cuando intentaba protegerle de los golpes. Estrés postraumático que requirió tratamiento psicológico prescrito por un médico, incluído en el concepto legal del «tratamiento médico». PENALIDAD. Motivación suficiente de la pena. Imposición de la pena del art. 150 por la concurrencia de un resultado específico, sin tener en cuenta la agravación del art. 148 por aplicación del principio de especialidad.

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la AP Badajoz y confirma la condena para los cuatro acusados por un delito de lesiones con deformidad agravado por uso de medios peligrosos y otro delito básico de lesiones.

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