VAZQUEZ ABOGADOS sera entrevistado esta noche en relacion al caso de la presunta ESTAFA VIAJE SIENTETHAILANDIA.
Dos detenidos por estafar a un millar de personas con viajes fraudulentos a Tailandia
Llegaron a defraudar más de 80.000 euros en Catalunya
La policía húngara detuvo el 25 de julio a un hombre y a una mujer en la frontera conRumanía acusados de un delito de estafa, por vender viajes fraudulentos a Tailandia a un millar de personas través de Internet y defraudar un total de 700.000 euros.
En un comunicado, los Mossos d’Esquadra han informado de que previamente habían solicitado dos órdenes europeas internacionales de detención y extradición de los sospechosos -el español Pere M.A., de 42 años y vecino de Tortosa (Tarragona) y la tailandesa Pattama M., de 29-, que defraudaron más de 80.000 euros en Catalunya.
También recogieron denuncias de afectados el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, la Ertzaintza y la Policía Foral de Navarra, puesto que los detenidos ofrecían viajes a Tailandia y servicios asociados, con tour incluido, a través de la web.
La página ofrecía viajes de entre 13 y 16 días a precios asequibles, y ofrecía al cliente la posibilidad de contratar los vuelos por su cuenta, opción que se descontaba del precio final del paquete.
Los estafadores se ganaban plenamente la confianza de las víctimas, mediante los teléfonos que figuraban en la web -sientetailandia.com- y sus propios personales, donde podían contactarles a cualquier hora del día, y porque la detenida, de nacionalidad tailandesa, se ofrecía como guía turística.
Habrían pedido a las víctimas que transfiriesen una cantidad variable de dinero a su cuenta entre el 18 y el 22 de mayo, prometiendo que en una semana les mandarían toda la documentación del viaje -billetes de avión, reserva de hoteles e itinerarios-, aunque lo hubiesen contratado para fechas posteriores.
Los Mossos pusieron en marcha la investigación tras recibir 70 denuncias de víctimas del fraude, lo que culminó con la detención de los fugitivos en el puesto fronterizo de Nyirabrani, Hadju-Bihar.
Negligencias Medicas Vazquez Abogados Tfno 609610197 “A nuestros dos hijos les puso unos brackets [ortodoncia] por 15.000 euros en 2005. Se les caían y estaban incómodos. Un día, un amigo dentista les miró la boca y nos dijo que estaban colocados del revés”. Es la historia que cuenta un matrimonio de Tarragona, uno de los muchos clientes de Sergio Guzmán, un falso dentista que durante casi dos décadas ha ejercido impunemente en la ciudad pese a no tener el título de Odontología. Hasta este fin de semana, cuando ha sido detenido tras causar lesiones irreversibles a varios pacientes y usurpar el número de colegiado a algunos colegas, con lo que lograba esconder su falta de titulación.
En los años noventa, Guzmán instaló una pequeña consulta en el paseo de Lluís Companys de Tarragona, pero la buena marcha del negocio le permitió ampliarlo hasta abrir una flamante clínica llamada Centro Médico Dental Leonal, en el número 14 de la misma calle. Allí, aplicaba anestesias, recetaba antibióticos y realizaba todo tipo de tratamientos y operaciones bucales sin estar capacitado para ello.
Vazquez Abogados Malaga Intervencion Programa RTVE
Esta noche se emite en el programa Televisión Española COMANDO ACTUALIDAD un reportaje sobre la situación de los juzgados en España.
Se realiza una visita a la Ciudad de la Justicia de Málaga, donde los reporteros de Comando Actualidad entrevistan al Abogado Francisco Damian Vazquez Jimenez, de VAZQUEZ ABOGADOS, y un grupo de consumidores afectados por Aifos, con una visita al Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Málaga. Mas informacion Telefono 952215859.
¿Se ha visto cara a cara con la Justicia?, ¿ha tenido que esperar años para que se resuelva su caso?, ¿cuántas causas es capaz de llevar un juez al mismo tiempo?.
Jueces, fiscales, abogados y presuntos delincuentes acompañan a los reporteros de Comando en un recorrido por juzgados saturados, detenciones inesperadas, juzgados de guardia, la prisión de Valdemoro…
Uno de cada cuatro asuntos judiciales se resuelve en los juzgados de Plaza de Castilla, unas instalaciones donde cada día hacen cola decenas de personas para saldar sus cuentas con la Justicia. En uno sólo de estos juzgados se llevan más de seis mil causas. Su magistrada nos acompaña en un recorrido desde los despachos, donde se amontonan decenas de miles de expedientes en papel, hasta el garaje, que también sirve de almacén y archivo.
La noche es cuando se desarrolla la actividad más intensa en un juzgado de guardia. Sus funcionarios tienen habilitada una pequeña habitación con cama. Fallecimientos, detenciones, denuncias por quebrantar órdenes de alejamiento… un abogado de oficio nos acompaña por los calabozos del juzgado de guardia de Sevilla. Los presuntos delincuentes llevan horas esperando para declarar ante el juez.
En Algeciras el grupo contra el crimen organizado de la Policía Nacional se reúne con la fiscal. Se han autorizado las escuchas telefónicas a unos presuntos traficantes de cocaína y a quienes van a recibir el cargamento oculto entre plátanos. Acompañamos a los agentes en el dispositivo que permite encontrar los seiscientos kilos de droga y la detención de los presuntos receptores.
La Guardia Civil ha registrando la sede de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en una operación de Anticorrupción que investiga supuestos delitos de malversación de fondos y apropiación indebida por los que el presidente de la sociedad, Teddy Bautista, pasará a disposición judicial.
Así lo han informado a fuentes de la investigación, que han concretado que esta operación se abrió hace dos años a raíz de una denuncia que varias sociedades presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción por apropiación indebida y malversación de fondos relacionados con las actividades económicas de la SGAE.
ABOGADOS ESPECIALISTAS EN DERECHO PENAL ASISTENCIA AL DETENIDO Y JUICIOS TFNO 609610197
Abren los primeros expedientes a empleados públicos por la trama de los títulos falsos
Los investigadores han detectado unos quince casos en el SAS, tres en la Diputación y casi medio centenar en distintas plantillas policiales
Las administraciones han empezado a tomar cartas en el asunto en relación a la trama de títulos académicos falsificados destapada por la Policía Nacional en Málaga. De hecho, hay varios organismos que ya han abierto expedientes a algunos de los implicados.
La investigación, que comenzó en febrero de 2008, se ha saldado por el momento con unos doscientos encartados -ochenta detenidos y el resto, imputados- en la provincia, los cuales presuntamente adquirieron diplomas falsos. Algunos de los acusados habrían accedido a empleos públicos o a trabajos cualificados en empresas utilizando estos títulos fraudulentos para optar al puesto -en el caso de que fuesen un requisito- o simplemente para engordar el currículum, según explicaron las fuentes consultadas.
La operación comenzó en 2008 a raíz de la detención del supuesto falsificador, un hombre de 60 años que residía en la capital y que habría estado al menos seis años ejerciendo esta actividad. En el registro de su domicilio, los agentes hallaron documentación que les permitió poner nombres y apellidos a unos 1.200 posibles clientes del arrestado. Tras identificar a los supuestos compradores de títulos, los investigadores averiguaron dónde trabajaban actualmente. En ese punto fue cuando salieron a la luz las instituciones y las empresas en las que habían conseguido entrar.
El caso ha salpicado a numerosas administraciones públicas. La Diputación Provincial, por ejemplo, recibió un requerimiento de la policía en el que se solicitaban datos de cuatro trabajadores que habían aparecido en la investigación policial. Los agentes pidieron información sobre la vida laboral de estas personas así como sobre la vía por la que accedieron a sus respectivos cargos. Finalmente, las actuaciones solo se han seguido contra tres de ellos, ya que el cuarto quedó exculpado tras declarar en comisaría.
Servicio de seguridad
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La mayoría utilizó los diplomas para opositar a puestos en distintas administraciones o en los Cuerpos de Seguridad.
Todo comenzó con una detención puntual. Agentes de la Policía Nacional arrestaron a un supuesto falsificador de documentos de unos 60 años, afincado en Málaga capital, que firmaba trabajos de gran calidad. En el registro de su domicilio, los investigadores hallaron abundante documentación que les permitió seguir tirando del hilo. Lo que no podían imaginar eran las dimensiones del ovillo que iban a desenredar.
Aquella intervención, que se llevó a cabo en 2008, dio lugar a otra. Una operación de dimensiones gigantescas que acumula ya unos doscientos encartados -ochenta detenidos y el resto, imputados- que presuntamente adquirieron títulos universitarios falsificados para acceder a distintos puestos de trabajo o para presentarse a oposiciones, según ha podido saber SUR.
La cartera de clientes del supuesto falsificador es tan amplia como variada. Abarca distintos sectores profesionales. Según las fuentes consultadas, entre los encausados hay numerosos vigilantes de seguridad, que incluyeron diplomas falsos en sus currículum para entrar en las empresas en las que trabajan. Algunos habían medrado en sus compañías y en la actualidad ocupaban puestos de responsabilidad.
También hay funcionarios que aprobaron oposiciones para acceder a empleos en distintas administraciones públicas o en hospitales. Recurrieron a estas falsificaciones para poder acreditar la titulación que se exigiese en cada caso como requisito para presentarse al concurso, de manera que, según la investigación, habrían conseguido la plaza de manera fraudulenta.
Expulsión del cuerpo
En este cajón de sastre se encuentran otros tantos imputados que opositaron a distintos cuerpos de seguridad. Las pesquisas permitieron descubrir a una docena de personas que habían conseguido aprobar las oposiciones al Cuerpo Nacional de Policía o en la Guardia Civil tras presentar titulaciones falsas. Según las fuentes, a la mayoría se les cazó en el proceso de ingreso, por lo que se les abrió un expediente administrativo para su expulsión del cuerpo. Además de estos, hay una treintena de agentes que habían logrado entrar en distintas plantillas de Policía Local de la provincia de Málaga, y que ahora han sido apartados del servicio mientras se tramita su baja definitiva, a la espera siempre de la resolución judicial del caso.
Unos y otros habrían facilitado su documentación personal y habrían pagado para adquirir falsificaciones de diplomas expedidos por el Ministerio de Educación y Ciencia. Los más demandados, según se desprende de la investigación, eran los títulos de Bachiller y Educación Secundaria, aunque también se hacían copias del Graduado Escolar y de FP. Incluso, se han detectado falsificaciones de diplomaturas o licenciaturas universitarias, que eran las más caras. No en vano, el precio oscilaba según el grado educativo.
La investigación, a cargo de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría Provincia y dirigida por un juzgado de la capital, ha permitido identificar a los clientes del principal encausado. Los agentes del Grupo II de Fraudes, que es el que ha llevado el peso de la investigación, han ido citando a declarar a los que habrían hecho uso del título adquirido para optar a un concurso-oposición o para acceder a un puesto de trabajo cualificado. Hasta la fecha, se ha interrogado en calidad de imputadas a más de doscientas personas. Y no se descartan nuevas actuaciones, ya que la investigación sigue abierta.
Segunda operación
La Policía Nacional ha culminado esta semana otra operación a nivel nacional contra una supuesta trama de títulos falsos en la que se ha detenido a medio centenar de vigilantes de seguridad en las provincias de Madrid, Cuenca, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Badajoz. Entre los arrestados se encuentran el director y un profesor de un centro de estudios privado, quienes presuntamente vendían los diplomas de formación de vigilante de seguridad a un precio que oscilaba entre los 500 y los 1.000 euros.
En 2008 hubo otra operación contra una trama de títulos falsificados que salpicó a la provincia. Hubo 27 detenidos en todo el país en una operación contra una red de academias, una de ellas situada en la capital- que supuestamente vendía diplomas falsificados, la mayoría de médico cirujano. Hubo tres detenidos en Málaga: el responsable del centro de formación, una mujer que se hacía pasar por cirujana plástica y un falso quiromasajista.
VAZQUEZ ABOGADOS MALAGA TFNO 952215859 estamos especializados en reclamaciones por estafas y fraudes en inversiones.
La Policía Nacional ha detenido en Fuengirola a un hombre, cuyo nombre responde a las iniciales de A.J.C.D., por un presunto delito de estafa masiva en el ámbito de las inversiones.
Al arrestado, de 41 años y natural de Córdoba, se le relaciona con presuntos fraudes a más de 60 personas, entre las que se encuentran tanto empresarios, como empleados o inversores en general, por un valor que puede superar los tres millones de euros, según informa la Policía en una nota.
Las investigaciones policiales se iniciaron tras la denuncia presentada en Málaga por un ciudadano que manifestaba que le habían estafado 30.000 euros en Fuengirola.
Los supuestos timos consistían en ofrecer a los posibles inversores unos intereses de rentabilidad muy superiores a los del mercado inversor ordinario por el dinero invertido, intereses que nunca les abonaban. Para completar el engaño y ganarse la confianza de sus víctimas, el detenido presuntamente utilizaba de forma fraudulenta el nombre y la documentación de una empresa aseguradora de prestigio nacional con sucursal en el municipio malagueño de Fuengirola.
El arrestado, al parecer, se valía de su posibilidad de acceso a la mencionada correduría en donde trabajaba un familiar. De hecho, utilizando como garantía el nombre de la compañía, llegó a crear una macroestructura circular de falso retorno de intereses y activos financieros.
Nuestro despacho defiende en la actualidad un colectivo importante de afectados por el concurso de acreedores de Aifos. Ante la dilación de dicho caso en el juzgado, y dificiles perspectivas de cobro en el concurso, consideramos que otra alternativa para esclarecer dichos hechos, solicitar justicia, y tener la posibilidad de reintegro de los pagos efectuados es mediante la interposicion de querella o denuncia penal por presunta apropiacion indebida, etc. En el caso de que esten interesados, como el caso que se comenta en esta noticia, rogamos contacten a la mayor brevedad con VAZQUEZ ABOGADOS.
El fiscal pide cuatro años de cárcel para el dueño de Aifos por apropiación indebida.
El Ministerio Público acusa a Ruiz Casado y a su esposa de no devolver 1,1 millones a un grupo de compradores de una promoción en Casares .
Entregaron una suma de dinero, que osciló entre los 50.000 y 70.000 euros, para adquirir una vivienda en una promoción inmobiliaria que, según creían, se estaba levantando en la localidad de Casares. Las obras de construcción del complejo residencial, a cargo del grupo Aifos, deberían haberse iniciado en noviembre de 2004, pero, seis años y medio después, cerca de una veintena de compradores -la mayoría de ellos, parejas de extranjeros- siguen reclamando la devolución de la cuantía que confiaron a la promotora por unas viviendas que nunca llegaron a percibir. La suma supera los 1,1 millones de euros.
Para la Fiscalía, los hechos constituyen un presunto delito continuado de apropiación indebida que el Ministerio Público atribuye al propietario de Aifos, Jesús Ruiz Casado, y a su esposa, Teresa Maldonado, para los que pide una pena de cuatro años de prisión. La acusación particular considera que existe también un supuesto delito continuado de estafa, por lo que solicita un total de ocho años de cárcel para cada uno de los imputados.
Según recoge el escrito de conclusiones de la Fiscalía, al que ha tenido acceso este periódico, Aifos desarrolló una promoción inmobiliaria denominada ‘Hacienda Casares’ y dividida en varias fases en la localidad malagueña que da nombre al complejo. Los afectados, entre los que se encuentra también una mercantil, adquirieron entre noviembre de 2003 y junio de 2004 cerca de una veintena de inmuebles, para lo que entregaron diversas cuantías económicas. El resto del importe hasta completar el precio de las viviendas estaba supeditado a la concesión de un crédito hipotecario a Aifos al que se subrogarían los adquirientes.
En los contratos, según destaca el Ministerio Público, se fijaba de manera expresa que las cantidades entregadas serían devueltas con el interés correspondiente en el caso de que los compradores lo solicitaran por incumplirse el plazo de inicio o de finalización de las obras. «La construcción nunca se alzó», señala en su escrito el fiscal, que indica que Aifos no ha podido acreditar que empleara el dinero recibido de los compradores en las necesidades del proceso de edificación. Según el Ministerio Público, si la promotora hubiera abierto una cuenta donde ingresar las sumas recibidas, «sin aplicarlas a otros menesteres, podría haberlas devuelto». «Mas no lo hizo, ni ha verificado la restitución del dinero por otros cauces», añade el escrito.
Para la acusación particular, los afectados firmaron los contratos de compra e hicieron frente a las obligaciones económicas «bajo un claro y evidente engaño, ya que se les hizo pensar que se estaba construyendo» la promoción. «No había ni licencia de obras», destaca en su escrito la representación legal de los denunciantes, que estima que los hechos, por tanto, son también constitutivos de un presunto delito continuado de estafa. La acusación particular eleva la petición de pena hasta los ocho años de prisión y solicita una multa económica mayor para los dos imputados. Coincide con la Fiscalía al demandar la restitución de las sumas de dinero entregadas por los compradores.
VAZQUEZ ABOGADOS Especialistas en Divorcios, Familia. 952215859.
DIVORCIOS Y MATRIMONIOS DE CONVENIENCIA CAPITAL: En 1990 se estrenó una película que ganó algún Globo de Oro y estuvo nominada a los Oscar. Se llamaba Matrimonio de Convencia, y era una comedia romántica protagonizada por Gérard Depardieu y Andie MacDowell. En ella un emigrante francés necesitaba lograr la carta verde (Green Card), –léase el permiso de residencia si trasladamos el caso a España–, para poder quedarse y trabajar en Estados Unidos. La mejor manera de conseguirlos era casándose con una americana. Y ahí estaba su casera MacDowell para ayudarle en su desesperada aventura.
La película tuvo mucho éxito y tocaba un tema candente, como el de la inmigración y las triquiñuelas para lograr quedarse en un país. Todo un fenómeno que se repite por muchos países de Europa, excepto en España. La crisis ha provocado que, en vez de utilizar cualquier artimaña para quedarse, los extranjeros traten de huir de un país con una tasa de paro de más del 20%. Pero eso no quiere decir que no sigan utilizándose engaños del tipo de la película Matrimonio de Convencia, la diferencia es que ahora en vez de uniones nos encontramos con divorcios de conveniencia y, además, sus protagonistas son españoles.
Al menos eso es lo que asegura una agencia de investigación e inteligencia que constata que en el último año han aumentado un 30% las investigaciones a parejas morosas que se divorcian antes de declararse insolventes. “Todos los bienes comunes y la casa familiar pasa a nombre de uno de los miembros de la pareja, el que no tiene deudas, y entonces la pareja se divorcia con la esperanza que este truco sirva para no perder el patrimonio familiar”.
El perfil de los que recurren a este tipo de estrategias para no pagar las deudas es el de un empresario que ha tenido que cerrar su negocio y con deudas superiores a los 60.000 euros. Para Vilamajó el engaño funciona hasta que se demuestra que la pareja sigue funcionando como antes del supuesto divorcio. “Nuestro trabajo consiste en evidenciar que la pareja que supuestamente se acaba de divorciar sigue haciendo cosas normales de pareja como salir de fin de semana, ir a buscar a los niños al colegio juntos o mostrarse en público en actitud cariñosa”.
Hay quien no duda en divorciarse para obtener un piso de protección oficial o ayudas sociales.
Está claro que en tiempos de crisis, los fraudes o intentos de fraude están a la orden del día y se llega a límites insospechables. Y cuando se llega a situaciones extremas, siempre sale la picaresca española para tratar de escapar de lo inevitable. Lo malo es que casi nunca se consigue. De eso se encargan los investigadores de Winterman, que son contratados por la empresa que quiere cobrar la deuda y su trabajo consiste en averiguar si el divorcio responde a causas reales o bien es un montaje para poder declararse insolventes.
Vazquez Abogados como especialistas en reclamaciones de daños y perjuicios, por accidentes de trafico, caidas, negligencias medicas, accidentes laborales, Gran Invalidez, estando siempre en el lado de la parte mas debil: LA VICTIMA, para ayudarles en su defensa, se ha asociado como miembro fundador y perteneciente a la Junta Directiva, a ADEVI, Asociación de Abogados Victimas de Responsabilidad Civil, en su empeño por seguir mejorando nuestro servicio y atención a nuestros clientes y victimas en estos casos.
VAZQUEZ ABOGADOS como especialistas en Negligencias Medicas y Derecho sanitario pertenece al Servicio Juridico de la Asociación del Defensor del Paciente
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