Hemeroteca de la sección “Estafas Penal”
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Vazquez Abogados Malaga, expertos en reclamación de cantidad, indemnizaciones, deudas e impagados, reclamaciones accidentes trafico, divorcios, negligencias medicas… contacte al Telefono 952215859.
Las nuevas tecnologías nos hacen mas fácil la vida a los abogados y sus clientes a la hora de reclamar mediante una notificacion fehaciente a la parte contraria, para lo que habitualmente se usa el burofax. Existen otros medios como los SMS al movil o los correos electrónicos certificados.
Manuel hacía tiempo que peleaba por cobrar una cuantiosa deuda de un escurridizo moroso en Lérida. Ni los burofax, ni las llamadas, ni las cartas certificadas, ni las visitas a su domicilio eran efectivas para lograr su propósito. Al deudor parecía habérselo tragado la tierra. Ni siquiera había logrado su primer objetivo: demostrar, con una notificación válida para la justicia, que el individuo en cuestión estaba enterado del dinero que se le exigía. Hasta que la tecnología acudió en su auxilio. Él fue uno de los primeros en España en utilizar un sms certificado, un simple mensaje de texto en el móvil, para comunicar al demandado que se le requería el pago de la deuda, requisito previo para que se pueda iniciar un proceso judicial por impago. Y el juzgado de primera instancia número dos de Lérida aceptó el sms como prueba en un juicio civil que acabó con la condena del acusado. (más…)
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OFIGEVI AFECTADOS COOPERATIVAS
www.vazquezabogados.es tal y como ha comunidado hace tiempo recomienda a los afectados de las cooperativas de OFIGEVI que procedan a denunciar los hechos por via penal para depurar posibles responsabilidades.
Mas informacion:
damian@vazquezabogados.es
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LAWYER SPAIN
BIO FUEL SOLUTIONS LTD FRAUD
BBC. One of Europe’s largest boiler room frauds, in which hundreds of victims lost in excess of £20m, has been shut down by police.
City of London Police have arrested 12 people over the Christmas period in Sunderland and Manchester. A 28-year-old man was also arrested in Sweden.
Detectives had been looking at the alleged share fraud since the middle of 2009, in an investigation codenamed Operation Soundwave.
One of the companies named by police as being part of their inquiry is the London-based BFS Corporation, that claimed to be a world leader in the bio-fuels industry.

The BFS Corporation was struck-off and dissolved in November last year and had never traded.
John Middlemiss was one investor in BFS, who parted with £11,000 on 4,000 shares before he grew concerned about cold calls from BFS salesmen. (más…)
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COMUNICADO REMITIDO POR AFECTADOS COOPERATIVAS A VAZQUEZ ABOGADOS:
Es muy importante que todos asistamos el dia 16-12-09 a la manifestación convocada por la plataforma ASOCIACIÓN AFECTADOS HCC, en la cual estamos incluidos , junto a los otros estafados de la PSG.Para hacer presión, que los medios de comunicación se hagan eco de esta estafa.Implicar a los poderes públicos, para recuperar nuestro dinero.
Como sabéis todas las cooperativas de Berrocales y Ahijones están en quiebra y no vamos a recuperar nuestro dinero si no es por vía judicial. Tambien afectados Ofigevi.
Lugar Las Rozas Madrid, a partir 18,30 en las puertas de Houston Casualty Europe HCC EUROPE. c/ Chile, 8.
Desde www.vazquezabogados.es apoyamos dicha convocatoria en defensa de la plataforma de afectados.
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VAZQUEZ ABOGADOS para una mayor atención a sus clientes pone a su disposición los siguientes telefonos para asistencia legal, reclamaciones, juicios, consultas, etc:
Despacho Malaga y Torremolinos. Tfno 952215859
Despacho Madrid. Tfno 911878107 (despues de marcar, tras tono y locución debera marcar en su número de telefono la extension: 873).
Despacho Barcelona. Tfno 931845517 (despues de marcar, tras tono y locución debera marcar en su número de telefono la extension: 609).
Despacho Londres (United Kingdom). Tfno (+44) 2033557633 (despues de marcar, tras tono y locución debera marcar en su número de telefono la extension: 832).
Despacho Nueva York Manhattan (United States). Tfno (+1) 6466520499 (despues de marcar, tras tono y locución debera marcar en su número de telefono la extension: 675).
Igualmente pueden contactar al email: damian@vazquezabogados.es
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Dozens of British families have lost expensive summer holidays worth an average £3,000 after booking through a defunct website,www.morairaway.com.
And the number is mounting as British-based holiday lettings websites that carried adverts for morairaway.com try to get in touch with customers who booked and paid.
The final amount involved could top £500,000. Spanish police have already launched an investigation into the Malaga-based company whose website does now not work and whose telephone number is out of order.
The victims include Parminder Chana, who planned to celebrate his 21st wedding anniversary in style at a luxurious villa in Spain, surrounded by his family.
He spent nearly £3,350 for a two-week stay at a five-bedroom villa with swimming pool in Javea near Alicante.
“I wanted to do something special for our anniversary and we booked this villa as it looked very nice and professional,” said Mr Chana, 46, a property developer from Essex. “Now we hope this will act as a warning to others who may not be aware of what has happened.”
When morairaway.com stopped answering emails and there was no response to calls to its telephone number, Mr Chana took the unusual step of flying to Alicante to investigate.
He established from Spanish police in the area that no villa existed at the address he had been given in Javea. Mr Chana made a complaint to police who launched the investigation.
It now appears that morairaway.com had for the past three months placed adverts on British-based letting agencies, includingwww.holidaylettings.co.uk.
Timesonline has learned that two English names were given as contact details to holidaylettings.co.uk – Tony Duncan-Smith and Simon Dawson – who described themselves as agent advertisers running the letting agency, morairaway.
Other sites including www.holiday-rentals.co.uk also carried adverts, along with a Spanish based site, www.spain-holiday.com.
iF YOU NEED LEGAL ASSISTANCE PLEASE CONTACT VAZQUEZABOGADOS (SPANISH LAWYERS)
Email: damian@vazquezabogados.es
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La Fiscalía de Málaga pide tres años de prisión para un comercial de Aifos que vendió una vivienda, perteneciente a una promoción de Aifos, que no se había construido y ni siquiera contaba con licencia de obra. Además de la pena de cárcel, el acusador público reclama que se le imponga una multa de 6.000 euros.
Según consta en la calificación fiscal, el 11 de septiembre de 2003, actuando en nombre y representación de Aifos Comercialización de Promociones, a su vez delegada para vender una promoción que se iba a construir en El Morche por parte de Aifos Arquitectura y Promociones Inmobiliarias, de la que también es representante el acusado, “éste concertó un contrato privado de compraventa con E. C. A., y, desde el primer momento, fue haciendo efectivas las sumas comprometidas por tal adquisición la compradora, de manera que, en abril de 2006, ya había entregado 34.006,5 euros”.
Dado que la construcción no se levanta, apunta la Fiscalía, la mujer denunció a la vendedora, “no sin antes percatarse de que ni el terreno donde se iba a construir está registrado a nombre de Aifos, pero, sobre todo, de que no tenían licencia para construir”. Ésta no la consiguieron hasta enero de 2007 del Ayuntamiento de Torrox, aunque “sin haber cumplimentado las exigencias técnicas impuestas por la corporación municipal y que sólo dependen de la vendedora, por lo que les fue denegada”.
“Signo aún más inequívoco de que no pretenden cumplir con sus obligaciones, es el hecho de que en octubre de 2008 Aifos no ha hecho nada para superar aquellas exigencias, pero tampoco ha informado de tales avatares a la compradora ni le ha ofertado la devolución de su dinero”, apunta el fiscal.
Son innumerables los procedimientos judiciales iniciados en Málaga contra Aifos Inmobiliaria. Puede contactar con el despacho www.vazquezabogados.es Tfno 952215859 si ha tenido problemas en el cumplimiento de los contratos con cualquier inmobiliaria y no le devuelven las cantidades abonadas.
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Tres mujeres colombianas de 21, 27 y 33 años han sido detenidas por la Policía en Torremolinos por estafar unos 60.000 euros a aquellos que se mostraban interesados por ofertas de trabajo como “gigolós” que éstas insertaban en distintos periódicos.
Las detenidas, que están acusadas de los delitos de falsedad documental y estafa, supuestamente se dedicaban a poner en contacto a señoras maduradas acaudaladas dispuestas a pagar importantes sumas de dinero con supuestos “gigolós”.
Esta modalidad delictiva consiste en que, para inscribirse en esta bolsa de empleo, los interesados debían ingresar como cuota una cantidad de dinero que oscila entre los 270 y 290 euros en cuentas bancarias facilitadas por las operadoras.
Posteriormente, indicaban por teléfono al interesado que tenía prevista una cita con la presunta clienta, y para que ésta se llevase a cabo con plenas garantías, se le exigía que efectuase otro ingreso en efectivo, esta vez entre los 700 y 2.000 euros “dependiendo de la credulidad de la víctima”.
Finalmente, ni se producía el contacto ni existía la adinerada clienta, señala la Policía, que ha logrado recuperar hasta el momento 6.000 euros en esta actuación.
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Si ud resulta afectado en el Fraude de Corporacion Dorex y necesita ejercer la acusación particular en el Juzgado contacte con www.vazquezabogados.es Tfno 952215859.
La Policía de Torremolinos-Benalmádena, conjuntamente con el Grupo de Fraudes de la UDEV y con el apoyo de la UCRIF de la Comisaría de Málaga, desmanteló la Corporación Dorex, que supuestamente ofrecía trabajo a hombres para acompañar a “mujeres adineradas” y que es responsable de “una estafa a gran escala” que afecta a cientos de personas en toda España, aunque no se descartan víctimas en Inglaterra y Francia., informa Europa Press
Aparte de nueve detenidos –seis de ellos, trabajadores ilegales–, la operación ‘Abundancia’ llevó a los agentes a incautarse de casi un millón de euros, que había sido depositado en varias cuentas corrientes de entidades bancarias en los municipios malagueños de Torremolinos, Fuengirola y Marbella.
En estas sucursales de la Costa del Sol, la organización tenía abiertas hasta cuatro oficinas de operaciones donde emplearon a más de cincuenta personas como telefonistas y “ganchos”, según informó la Comisaría Provincial a través de un comunicado remitido a Europa Press.
La Corporación Dorex llevó a cabo una fuerte campaña publicitaria en prensa, insertando sus anuncios tanto en el apartado de ‘relax’ como en el de ‘trabajo’ y que cambiaba cada mes. De este modo, se extendió entre hombres interesados por la oferta de trabajo como “acompañantes de señoras adineradas”.
‘MODUS OPERANDI’
Los anuncios fueron publicados, desde hace casi un año, en diferentes periódicos de toda España con textos análogos al descrito que eran cambiados mensualmente emplazando a los interesados a un número 902. Cuando el candidato telefoneaba era informado de que en principio debía abonar 189 euros, en concepto de inscripción, para que su apodo, datos y teléfono fueran incluidos en la página de Internet www.dorex.info. Se les garantizaba “absoluta discreción” y añadían que deberían ingresar esa cantidad en una cuenta bancaria determinada y siempre bajo un alias o seudónimo. (más…)
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La supuesta estafa de Corporación Dermoestética en la implantación de prótesis mamarias que afecta a 177 personas de las tres provincias valencianas será investigada por el Juzgado de Instrucción número 20 de Valencia al haber rechazado el Tribunal Supremo su inhibición en favor de la Audiencia Nacional.
En un auto hecho público hoy, el Supremo establece la competencia del juzgado valenciano para instruir las diligencias abiertas por delitos contra los derechos de los consumidores y estafa, ya que los hechos se circunscriben a una comunidad autónoma y la cantidad defraudada- estimada en 1,2 millones de euros- no afecta a la economía nacional.
La Fiscalía entendió que la denuncia debía ser investigada por la Audiencia Nacional, ya que el elevado número de afectados, su residencia en diferentes provincias y el perjuicio patrimonial acreditado, hacían prever una instrucción ‘compleja y dificultosa’ que podría dar lugar a ‘dilaciones indebidas’. (más…)
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