Hemeroteca de la sección “Estafas Penal”

MAC ANTHONY REAL ESTATE COURT Pese a las muchas horas de vuelo acumuladas en el cuerpo y los 3.000 euros gastados en los billetes de avión para él y su mujer, John Andrews no perdía ayer la sonrisa cuando se le preguntaba por qué había decidido volar desde Tailandia, donde reside, hasta Marbella. «Quiero recuperar los 30.000 euros que me han estafado», comentaba a las puertas de los juzgados de la ciudad donde, junto a casi medio centenar de afectados, protagonizaba una pacífica concentración.

Todos acababan de aterrizar procedentes de sus ciudades de origen. La mayoría son británicos e irlandeses que un día decidieron confiar en la oferta que la empresa inmobiliaria MacAnthony les puso sobre la mesa: muebles para sus nuevas viviendas (adquiridas también a través de la misma firma) a precios ventajosos. El sistema parecía sencillo. El cliente adelantaba el dinero y MacAnthony actuaba de intermediario con empresas de muebles radicadas en Bulgaria y Turquía, principalmente. Los problemas comenzaron cuando, pasado el tiempo, el mobiliario no llegaba. Y el dinero adelantado tampoco aparecía.
«Cuando llamé para quejarme, la empresa me amenazó con quitarme la casa y me exigió que le pidiera disculpas», comentó John Andrews, que pretendía amueblar su nueva casa en Cabo Verde. En Marruecos puso sus ojos Michel Norcup, inglesa. Allí compró una vivienda que MacAnthony debía amueblarle por 40.000 euros. «La táctica que empleaban era presionarte para que compraras los muebles antes incluso de que terminaran las obras de la vivienda. Así cogían el dinero cuanto antes», afirma.
El negocio de Darragh
Los afectados ratificaron ayer en el Juzgado de Instrucción número 4 de la localidad la querella presentada por estafa y apropiación indebida contra el propietario de la empresa, Darragh MacAnthony, y otros exdirectivos a los que confiaron la compra de muebles para viviendas ubicadas en diversas partes del mundo como Turquía, Bulgaria, Cabo Verde, Italia, Francia, y Marruecos, donde la inmobiliaria tenía presencia.
Los afectados les acusan de quedarse con entre 500.000 y 600.000 euros de las cantidades que dieron a cuenta -unos 15.000 euros por cabeza-. Los querellantes aseguran que los responsables de la inmobiliaria han dejado sin bienes a la sociedad, y han cambiado su domicilio social a una ‘oficina fantasma’ en Madrid de la que figura como administrador un hombre de 90 años sin actividad conocida.
Darragh MacAnthony es actualmente propietario de un club de fútbol de la Primera División Inglesa, el Peterborough United, y en agosto pasado puso en marcha un nuevo proyecto consistente en financiar nueva ideas empresariales rechazadas previamente por entidades bancarias.
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NEGLIGENCIAS MEDICAS Vazquez Abogados pertenece a la Asociación del Defensor del Paciente, dedicada a la defensa de los intereses de los pacientes y ayuda en negligencias medicas.

Como todos los años se ha publicado la memoria anual, en este caso del 2011, donde se constata un aumento de los problemas en materia de sanidad, aumento del numero de reclamaciones por presuntas negligencias medicas, fallecimientos, etc, con respecto al año 2010.

Defensor del Paciente Malaga 952215859

Adjuntamos el texto integro de la: MEMORIA 2011 DEFENSOR DEL PACIENTE VAZQUEZ ABOGADOS

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El dueño de Aifos se desdice y afirma ahora que sí hubo pagos a Roca

Ruiz Casado responsabiliza a otro directivo de su empresa y dice que él no autorizó ningún abono sin recibos o documentación

Segunda jornada de declaración en el juicio por el ‘caso Malaya’ de Jesús Ruiz Casado, el dueño de la promotora Aifos, que se enfrenta a una petición de seis años de prisión y ocho millones de multa por delitos de cohecho continuado y fraude.

La Fiscalía Anticorrupción vincula a Aifos con el pago de más de 4,8 millones de euros a Juan Antonio Roca, considerado cerebro de la trama de corrupción, para obtener favores urbanísticos del Ayuntamiento de Marbella. El dueño de Aifos negó ayer una y otra vez la existencia de estos pagos y rechazó que su empresa hubiera contratado a Roca como asesor urbanístico, como el mismo Roca declaró ante el juez hace algunos meses.
Pero Ruiz Casado ha cambiado hoy su declaración, solo 24 horas después, y sí ha dicho hoy que pudo haber pagos en metálico al que fuera asesor urbanístico de Marbella. El letrado José Manuel Delgado, en representación de la Junta de Andalucía, preguntó al dueño de Aifos sobre por qué en su propio escrito de defensa hay referencias a pagos a Roca, cuando él lo negó durante toda la jornada de ayer.
Esa contradicción es la que provocó que el acusado se desdijera. Ruiz Casado explicó que en el informe que ha presentado su defensa se ha detectado “un desfase de 135.000 euros” en las cuentas de su empresa, es decir que esta cantidad de dinero está sin justificar. “Por eso no sé si las instrucciones que yo dí se han cumplido perfectamente”, dijo el presidente de Aifos, que admitió que pudo haber un “descontrol”. “¿Reconoce usted que se han entregado cantidades en efectivo a Roca, con el motivo que sea?”, preguntó el abogado de la Junta de Andalucía. “Reconozco, según las conversaciones que he tenido con García Lebrón (otro directivo de Aifos), que entregó alguna cantidad al señor Roca, provenientes de ese descuadre”. Según el dueño de Aifos, este pago se hizo sin recibo ni documentación, pese a que llevan “solicitando los recibos durante bastante tiempo”.
Patrocinios al Ayuntamiento
El dueño de Aifos ha seguido mostrando hoy a su empresa como una víctima de la “presión” que ejercía el Ayuntamiento de Marbella, a través de Juan Antonio Roca, sobre los constructores que tenían intereses en la ciudad. Y pese a admitir que hubo pagos por parte de Javier García Lebrón, responsable en Andalucía de Aifos, el dueño de la constructora sigue asegurando que él solo autorizó pagos al Ayuntamiento de Marbella para patrocinios de “actos sociales, actos benéficos, carnavales, ferias…” para evitar “enfrentamientos” con el Ayuntamiento que habían tenido en otras ocasiones. “Siempre con toda la documentación y facturas de todos los patrocinios”, dice el presidente de Aifos.
“Entonces no sabía que el señor García Lebrón le pagaba cantidades en metálico a Roca. Y él me decía que pensaba que le darían facturas”, concluyó el presidente de Aifos, responsabilizando al director de su empresa en Andalucía de todos los contactos con Roca. García Lebrón, conocido como ‘Kiko’ García y también imputado, declarará en las próximas sesiones del juicio por ‘Malaya’
VAZQUEZ ABOGADOS DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y ADQUIRENTES DE VIVIENDAS DE AIFOS

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VAZQUEZ ABOGADOS MALAGA La fiscalía investiga en Andalucía una posible estafa en programas de videntes

Las diligencias se abren en Málaga, donde se cree que se originan muchas de esas emisiones – Hay sospecha de contenidos perjudiciales para los menores.

La Fiscalía de Málaga investiga posibles delitos en algunas cadenas de televisión que emiten programas de videncia y esoterismo fuera del horario permitido. El fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales, ha abierto diligencias a raíz de la información recopilada por el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), que ha iniciado decenas de expedientes por emisión de contenidos que vulneran la ley, pero está encontrando dificultades para sacarlos adelante por la complejidad de la identificación de los responsables de los programas.

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Vazquez Abogados Malaga Penal.
La estafa de las burbujas de colores

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a cinco personas por su presunta implicación en la estafa de 80.000 euros mediante un sistema piramidal denominado ‘Burbujas de colores’, que, basado en la confianza, se presentaba a las víctimas como una alternativa a los préstamos e inversiones capitalistas. La investigación se inició en 2008, a raíz de la denuncia presentada por una víctima de esta estafa, quien dijo haber entregado 10.000 euros a los supuestos responsables del fraude investigado, según han informado desde la Policía Nacional en un comunicado.

Tras las pesquisas policiales, pudieron comprobar la existencia de un grupo de personas que, utilizando como señuelo las terapias alternativas y mediante el uso de técnicas agresivas de manipulación emocional, habrían cometido una estafa piramidal a nivel nacional.

Durante al menos nueve meses habrían estado realizando reuniones por todo el territorio nacional en las que captaban y obtenían el dinero de nuevas víctimas. El sistema utilizado consistía en crear un círculo de confianza en torno al que las personas que se iban uniendo debían abonar 10.000 euros en concepto de regalo o donación.

A cambio de ello obtenían la promesa de obtener, en un corto espacio de tiempo -entre dos y ocho meses-, una rentabilidad del 800 por ciento. Sin embargo, esas expectativas nunca se cumplían, al tratarse de una estafa. En la operación ha sido arrestada, además, una sexta persona como autora de un presunto delito contra la Administración de Justicia. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial junto a las diligencias instruidas.
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Detenidos por introducir 280 kilos de hachís en una lancha en Málaga
Llevaban la droga en una embarcación de recreo, recientemente adquirida, que la Guardia Civil ha incautado

Agentes de la Guardia Civil de Málaga, tras una investigación abierta el pasado mes de agosto, consiguen la detención de dos presuntos narcotraficantes, por intentar introducir una embarcación cargada de estupefacientes en territorio español.

Los hechos, que iniciaron la apertura de la operación “SANDER”, tuvieron lugar el pasado día 10 de agosto, cuando un buque, que hacía la travesía Argelia-España, rescata en alta mar una embarcación semi hundida y la transporta hasta el puerto de la capital malagueña. No sin antes advertir, al introducir la embarcación en el buque, que en el interiro de la cabina se encontraban unos fardos de hachís, de lo que el buque hizo una grabación.

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Cuatro detenidos por una trama de estafas hipotecarias con 400 afectados
La Policía ha arrestado en varias ciudades españolas a 16 personas y que ha permitido desarticular una organización que operaba en todo el territorio nacional

La Policía ha detenido en varias ciudades españolas a 16 personas relacionadas con una trama de estafas en contrataciones de hipotecas, créditos e inversiones que ha perjudicado a unas 400 personas y que hubiera reportado a sus integrantes un beneficio de 250.000 euros en un año.
Se trata de la operación “M. Drack”, iniciada por el Grupo de Delitos Patrimoniales de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas el pasado mes de febrero y que ha permitido desarticular una organización que operaba en todo el territorio nacional, según ha informado hoy en un comunicado la Jefatura Superior de Policía de Canarias.
La banda realizaba estafas a través de contrataciones de hipotecas, rehipotecas, operaciones de reunificación de deudas y pólizas de crédito e inversiones de alta rentabilidad denominadas “SKR” que nunca se materializaban y por las que cobraba diferentes cantidades de dinero en concepto de tasaciones y gastos de gestión.

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Un joven ha sido detenido por la Policía Nacional tras sacar al descuido a su abuela de una residencia. Su objetivo supuestamente era llevarla a una notaria para que firmara un aval que le permitiera obtener un préstamo, según ha podido saber SUR.
El suceso ocurrió en un centro geriátrico situado en el barrio de El Palo, donde la mujer se encuentra internada desde hace casi un lustro. La anciana, de 85 años, tiene movilidad reducida -se desplaza en silla de ruedas- y padece una demencia senil moderada, explicaron fuentes de la residencia. Además, según precisaron, está incapacitada judicialmente, por lo que sus bienes son administrados por una organización dedicada a la tutela de personas mayores.
Su nieto, que al parecer es su única familia, tuvo en el pasado una orden de alejamiento respecto a la mujer, aunque más tarde fue cancelada. Ayer se presentó a las once de la mañana de ayer en el geriátrico para hacerle una vista. «No me gustó su actitud», comenta un responsable del centro. «Pidió sacar a su abuela a dar un paseo; le explicamos que no era posible, así que la llevó junto a la puerta. Aprovechó que abrimos la puerta para que entrara otra familia y salió corriendo con la silla de ruedas». Desde la residencia cuentan que pasó con el carrito por encima del pie de la trabajadora social, que se asustó y se quedó paralizada.

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Cerca de 180 hombres en toda España han sido estafados por un grupo de delincuentes que ha sido desarticulado en Fuengirola con ofertas falsas de trabajo como gigoló. Los seis integrantes, que llegaron a obtener 53.000 euros de los aspirantes han sido detenidos por la Policía Nacional.

Mediante el anuncio en distintos medios de comunicación de varios puntos de la geografía nacional, los detenidos ofrecían trabajo para hombres como acompañantes de mujeres que estuvieran interesadas en mantener contactos, ofreciendo unos interesantes beneficios. Una vez que la víctima establecía contacto con la supuesta empresa, se les facilitaban distintas páginas web en las que se detallaban las condiciones del puesto.

Para darse de alta en la empresa, las víctimas debían previamente transferir a distintas cuentas corrientes cantidades que oscilaban entre los 200 a los 1.000 euros. Una vez recibida la transferencia, el grupo les pondría en contacto con las mujeres interesadas en sus servicios. Estas relaciones nunca llegaban a producirse, los hombres quedaban a la espera y no recuperaban la cantidad aportada como fianza al darse de alta.

El grupo desarticulado estaba compuesto por un matrimonio, organizadores y directores de las actividades realizadas y el hermano de la mujer, experto en informática. Además habían captado a tres jóvenes para que, a cambio de un 5% de los beneficios, abrieran distintas cuentas bancarias en diferentes entidades destinadas a recibir los ingresos de las víctimas.

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EL PLAN C PROGRAMA COPE RADIO Detienen a los estafadores de Sientetailandia.com

Sientetailandia.com, una estafa de más de 700.000 euros que ha afectado, al menos, a 1.000 personas. Damián Vázquez, uno de los abogado que ha asesorado a los perjudicados, nos cuenta las novedades. Vazquez Abogados email: damian@vazquezabogados.es

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